一名住在北卡州的华人女子，因未将在外国开设的金额超过1万元的银行帐户上报给美国财政部而被联邦起诉。7月3日，她在北卡西区联邦法院出庭认罪，将面临最高五年监禁和25万元罚款的处罚。

据法庭文件，59岁边女士是中国公民、持美国绿卡，住在北卡夏洛特市(Charlotte)。她承认在2015年6月30日有意没向财政部上报外国银行和金融帐户表格(Foreign Bank and Financial Account Form，FBAR)。

根据美国法律，所有在其他国家拥有价值超过1万元的金融帐户的公民和居民都需要依法上报该海外帐户所联结的金融机构、帐户号码、帐户类型和上报FBAR年度内帐户的最高额度。

边莉莉3日在法庭上承认2014年内她没有上报她在中国境内一家名为FungChen Securities的金融机构内超过1万元的金融帐户。根据美国法律，故意未能上报FBAR罪成会面临最高五年监禁和25万元罚款。

边女士27岁的儿子今年1月则因被控共谋贩卖毒品罪和共谋洗钱罪罪成而被判九年监禁。