飞凯材料2名副总经理辞职 2019年徐鹏文薪酬38万元

近日飞凯材料(300398)董事会于2020年4月15日审议通过了公司第四届董事会、监事会及专门委员会的换届选举和高级管理人员的换届聘任等事宜。

挖贝网 4月16日消息,近日飞凯材料(300398)董事会于2020年4月15日审议通过了公司第四届董事会、监事会及专门委员会的换届选举和高级管理人员的换届聘任等事宜。

据挖贝网了解,现将相关情况公告如下:非独立董事:JINSHANZHANG(董事长)、苏斌(副董事长、总经理)、李勇军、宋述国(副总经理)、王志瑾和陆春;独立董事:张陆洋、孙岩和朱锐;公司第四届董事会任期自2020年4月14日至2023年4月13日。2019年王寅生从公司获得的税前报酬总额49万元;徐鹏文从公司获得的税前报酬总额38万元。

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会成员组成情况如下:战略委员会:JINSHANZHANG(主任委员)、苏斌、张陆洋;审计委员会:孙岩(主任委员)、朱锐、苏斌;提名委员会:张陆洋(主任委员)、JINSHANZHANG、孙岩;薪酬与考核委员会:朱锐(主任委员)、JINSHANZHANG、张陆洋;以上各专门委员会委员任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届监事会组成情况:股东代表监事:严帅(监事会主席)、王尊名;职工代表监事:庄潇彬;公司第四届监事会任期自2020年4月14日至2023年4月13日。

公司聘任高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人情况:总经理:苏斌;副总经理:宋述国、邱晓生;财务总监:李晓晟;董事会秘书:曹松;证券事务代表:刘艳红;审计部负责人:沈豪星;公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上高级管理人员及其他相关人员任期三年,自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次换届未有董事、监事任期届满离任的情形,公司第四届董事会、监事会人员组成与第三届相同。因任期届满,王寅生、徐鹏文不再担任公司副总经理职务,届满离任后,将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露之日,王寅生持有公司395,680股股份,徐鹏文持有公司179,464股股份,王寅生、徐鹏文离任后,其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。

飞凯材料表示王寅生、徐鹏文在公司任职期间勤勉尽职,公司及公司董事会对上述人员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

据挖贝网资料显示,飞凯材料所处行业主要为紫外固化材料及电子化学材料行业,主营业务为高科技制造领域适用的紫外固化材料及电子化学材料等材料的研究、生产和销售。

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