7人被抓，涉嫌为电诈分子“跑分”洗钱

近日，定边县公安局近期成功打掉一个跨陕、晋、宁三省多县市的“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，成功斩断一条为电信网络诈骗转移赃款的洗钱通道。

定边县公安局接到外省协查线索，有电诈涉案资金流入定边县相关商户。刑侦反诈民警迅速开展侦查，发现有人员通过线上联系，以购买手机为掩护转移涉诈资金。经深挖研判，一个流窜多地区，借交易手机实施“跑分”洗钱的犯罪团伙浮出水面。

经查，该团伙跨多地流窜作案，为电信网络诈骗上游转移赃款牟利。在省、市公安机关统一指挥下，办案民警在西安将郝某某等7名团伙成员全部抓获。

经查，该团伙使用境外通讯软件、虚拟货币相关工具协助转移诈骗赃款。目前，7名犯罪嫌疑人已被定边县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

一、请手机经营商户提高警惕，遇到批量购机、不议价、要求他人代付、异地快速交易等异常订单务必多加甄别，发现可疑情况第一时间向公安机关报案，切勿为了短期生意成为犯罪分子洗白赃款的渠道。

二、任何协助、参与或支持诈骗犯罪团伙进行取款或者协助犯罪分子通过实物交易转移赃款的行为，都可能成为电信诈骗犯罪的“工具人”，都会面临严厉的法律制裁。

来源 | 定边公安