ST凯利通过改聘董事长议案，原董事长王冲及两名董事投出反对票

10月9日，ST凯利（300326.SZ，上海凯利泰医疗科技股份有限公司）发布第六届董事会第二十二次会议决议公告。

公告显示，公司代表1/10以上表决权的股东上海凯诚君泰投资有限公司、吕向东、李虹、刘双全、魏永梅提议召开董事会临时会议，并提交《关于改聘公司董事长的议案》。

议案提出，基于公司股权结构已发生重大变化，为完善公司治理结构、提升公司决策效率，尽快消除公司被实施其他风险警示的相关情形，推动公司治理规范化运作，公司拟改聘惠一微为公司董事长，以推动公司战略执行与经营管理的提质增效。原董事长王冲仍担任公司董事职务。

最终，该议案以4票同意、3票反对、0票弃权、0票回避获得通过。

公司原董事长王冲投下反对票，其反对理由为：第一，惠一微作为上海凯诚君泰投资有限公司委派的董事，对其是否能在公司股东利益与其委派机构利益冲突时，切实维护全体股东利益存疑；第二，公司于2026年5月19日召开的2025年度股东会审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因同意本议案的股份数未达到出席会议有效表决权股份总数的50%，该议案未通过。惠一微在上述事项过程中未及时有效沟通，本人对于惠一微担任董事长的履职能力高度存疑。另外，公司全资子公司Elliquence,LLC遴选新总经理流程和权限很不明确，过程中惠一微没有及时与本人沟通和汇报，本人对其能否合规尽职地履职存疑。

董事WEN CHEN（陈文）也投了反对票，理由是：公司目前处于申请撤销其他风险警示的补充材料阶段，惠一微作为候任董事长人选，在工作经验、履历和公司管理经验上存在明显不足，不适合接任董事长。其同时提议，如果此提案获得通过，董事会应尽快改选总经理，避免出现上市公司董事长兼任副总经理的局面。

此外，第六届董事会提名委员会委员朱丁敏在第六届董事会提名委员会第四次会议中对本议案投反对票，独立董事朱丁敏在本次董事会对本议案投反对票。其反对理由为：目前公司处于申请撤销其他风险警示的补充材料阶段，公司治理结构宜保持稳定。

ST凯利内部的分歧早已存在。作为公司第一、第二大股东，涌金投资与上海欣诚意持续争夺企业控制权。不过，由于股权分散，股东持股比例较为接近，ST凯利一直处于无实控人的状态。

公开资料显示，凯利泰主要业务属于骨科植入医疗器械的生产、研发、销售及服务。公司2012年上市，自上市起无控股股东、无实际控制人。袁征作为创始人长期担任董事长，通过上海欣诚意持股，掌控上市公司经营；而涌金投资是早期财务投资人，持股约7%，长期是公司的单一第一大股东。

2025年3月19日临时股东大会上，董事会换届选举。时任董事长袁征落选董事，得票率仅3.07%，创始人团队失去董事会席位主导权。新一届非独立董事中，涌金提名王冲，欣诚意提名蔡仲曦、金诗强，凯诚君泰提名惠一微。

但在随后的4月29日董事会上，欣诚意提名蔡仲曦，以4票赞成票击败涌金提名的王冲，当选董事长。就在当选次日，蔡仲曦宣布辞职。同年5月9日董事会上，涌金提名的王冲当选董事长，后续兼任总经理。7月份，涌金投资抛出要约收购方案，计划要约收购10%股份，要约价5.18元/股，意图巩固控制权。但要约期最后一天，ST凯利收盘价6.14元/股，比要约价高出约18.5%，最终在要约完成后，涌金投资持股比例微增至6.9989%。

2026年中报显示，ST凯利上半年实现营业收入3.6亿元，同比下降34.03%；归属于上市公司股东的净利润达1.34亿元，同比大增205.72%；扣非净利润7555万元，同比增长123.75%。