买10万的香烟不议价、未到店、还线上交易，大武口的商家报警了

10月10日

石嘴山市公安局

大武口分局反诈中心

成功破获一起

大额购买香烟实施洗钱

的诈骗案件

成功拦截10万元涉案资金

近日，大武口区公安分局反诈中心接到辖区商户主动上报的异常批量购烟的线索。商户反映，一名陌生人员通过微信主动联系他，并指定购买多款香烟，要求该商户按照清单备货，且全程未议价、未到店核实、不现场交易，仅通过线上沟通敲定大额订单，并预先转账10万元货款。凭借丰富的经营经验和防范意识，商户察觉该交易模式极度反常，怀疑可能为诈骗行为，主动向公安机关上报线索。

接到线索后，民警立即开展工作。经研判，嫌疑人预付的10万元购烟款项，系外省某受害人的被骗涉案资金，该笔资金被诈骗分子拆分流转后，企图通过批量购买高价香烟的方式变现洗白，是典型的“电信诈骗+实物洗钱”新型作案模式。锁定涉案资金流向后，民警深挖线索，成功锁定涉案嫌疑人彭某某的身份信息。

核查过程中，民警发现嫌疑人得知大额订单被警方介入核查、香烟无法取货变现后，察觉行踪暴露，逃窜至外地藏匿。民警连夜开展抓捕工作，成功将涉案嫌疑人彭某某抓获归案。

目前，案件正在进一步办理中。

警方提示

1.警惕陌生大额订单。凡是微信、电话等线上陌生客户，无沟通议价、不实地验货、加急批量采购烟酒、黄金等高价值商品的异常订单，一律提高警惕，预付款大概率为涉案赃款。

2.严格落实大额核验制度。针对单笔金额较高、批量囤货的交易，务必核实买家身份、留存交易记录、登记联系方式，拒绝身份不明人员的异常大额交易，坚决不配合陌生人员远程批量采购。

3.严防赃款入账洗钱风险。切勿轻信“先转账、后提货”“多付款项代为结余”等说辞，所有陌生大额收款务必核查资金来源，不明来源货款坚决拒收，杜绝成为诈骗分子的洗钱工具。

4.可疑线索及时上报。经营中发现异常采购、可疑人员、不明转账等涉诈线索，立即停止交易、保留聊天和转账记录，第一时间拨打110或96110反诈专线上报，主动配合公安机关核查处置。

素材：大武口区公安分局

版式：晓 丽 编辑： 小 花

审核：马院强 监制：王彦平