贵州民警打掉跨区域涉诈洗钱团伙

近日，都匀市公安局精准研判、循线深挖，成功打掉一个跨区域职业化涉诈洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人14名，扣押涉案香烟500余条、茅台酒十余件，涉案资金十万余元，彻底斩断了一条利用“购烟销赃”掩饰、隐瞒诈骗赃款的犯罪通道。

今年6月初，都匀市公安局在日常线索排查中发现，黔南籍男子张某账户资金流水异常，存在重大洗钱犯罪嫌疑。都匀市公安局立即开展全方位深度侦查。

买烟洗钱，跨省套现

经查，一个以李某（化名）为首、层级分明、分工明确的涉诈洗钱团伙长期在省内高速沿线跨区域流窜作案，通过境外聊天软件接收上游电信网络诈骗分子的指令，使用诈骗赃款大批量购买香烟，再将香烟低价转卖给沿线定点商铺变现，最终将资金转回团伙头目手中，以此将电诈赃款包装成“合法卖烟收入”，形成资金洗白闭环。

14人落网，缴烟500余条

8月中旬，都匀公安在多地同步开展收网行动，办案民警果断出击，将14名犯罪嫌疑人全部抓获归案，当场扣押涉案香烟500余条，并在该团伙定点销赃的商铺中查获还未来得及二次倒卖的香烟，彻底捣毁该团伙跨区域洗钱犯罪链条。

目前，14名嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

-警方提示-

贵州公安郑重提醒广大市民：切勿为了蝇头小利出租、出借本人银行卡、支付账户，或帮助他人转移、取现不明资金，此类行为可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪，将依法追究刑事责任。商铺经营者要提高警惕，对大批量、高频率扫码购烟且身份可疑的人员保持警觉，发现异常情况及时向公安机关举报。如发现涉诈洗钱违法犯罪线索，请及时拨打110报警。

记者 | 王世珍 通讯员 | 文安宇 闵浩

来源：百姓关注